28. 国家奖学金用于奖励什么学生?( )

21、我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。( )

20.(判断题)对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

19.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。

18.(判断题)社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益受法律保护。

17.(判断题)金融放贷行业是集中整治的十个重点行业领域之一,开展金融放贷行业专项整治是消除行业乱象隐患、防止黑恶势力滋生蔓延的一项极为重要的基础性工作,也是防范化解金融风险的重要举措。( )

16.(判断题)有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。( )

15.(判断题)“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )

14.(判断题)依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,无需予以保密。(B)

13.(判断题)根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,上游犯罪分子实施违法犯罪行为后掩饰、隐瞒自己的犯罪所得来源和性质所采取的“自洗钱”行为,不会被单独认定为洗钱罪。(B)

12.(判断题)出借个人银行账户,不会存在任何风险。