金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（）处分。

自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过非接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等,超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

自2016年12月1日起，银行和支付机构向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全()详细记录特约商户基本信息和终止服务情况、合规风险状况等。

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据()提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。

中国公民的辅助身份证证明材料包括（）

整合网点柜台资源，加强对柜员的培训，切实提高柜台业务办理效率,采取以下措施（ ）

在确保支付指令的（　）的前提下，Ⅱ类户向绑定账户转账可以不采用数字证书或者电子签名的支付指令验证方式。

银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取哪两种方式对开户申请人身份进行联网核查。（）

银行应主动为（）的个人客户提供支票服务，用于消费、投资、理财和主动缴纳水、电、煤气费、学费等费用。