支付机构从事收单业务有下列情形之一的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款

有下列情形之一的，个人应出具有关收款依据

有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）。

银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期，并签章。但（）（）除外.

银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记（），并签章。

银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置()、（）和（），并及时报送人民银行当地分支行

银行应严格按照( )等法规制度，勤勉尽责，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影像，可通过（）等方式，对客户提供营业执照的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠有效的客户身份识别机制。

银行应采取加强业务培训、利用技术手段、建立与（）协作机制等各种措施，切实提高识别证明文件真伪及了解客户的能力。

银行应按照法规制度，加强（ ）等业务管理，将（ ）交易按规定报告相关机构。