434.从受托资产来看,资产管理一般不包括( )。

16.下列哪种大额交易,银行可以不报告( )

15.下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围( )

14.银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。

13.自然人客户银行账户当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值( )美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

12.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

11.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

10.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

9.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

7.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。