430.于基金管理人对所管理的不同基金的会计核算,以下表述正确的是( )。

20.银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时( )。

19.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。

18.金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。

17.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

16.下列哪种大额交易,银行可以不报告( )

15.下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围( )

14.银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。

13.自然人客户银行账户当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值( )美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

12.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

11.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。