422.( )是基金管理人的内部合规管理活动,能把公司可能受到的处罚降到最低。

28.由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括( )。

27.中国银行业协会的会员单位不包括( )。

26.金融机构应在大额交易发生( )个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

25.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

24.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处( )罚款,并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处( )罚款。

23.原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是( )的职责。

22.中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,银行有权拒绝。

21.银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )。

20.银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时( )。

19.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。