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单选题
33.银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
单选题
32.银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?( )
单选题
31.下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )
单选题
30.对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有( )。
单选题
29.银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。
单选题
28.对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )。
单选题
27.汇出汇款业务环节,银行应登记( )。
单选题
26.个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应( )。
单选题
25.网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。
单选题
24.银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解( ),审核个人客户的贷款目的和性质。
