236.非公开募集基金管理人实行登记制度,需向()登记。

42.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

41.银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

40.客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

39.银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。

38.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

37.客户洗钱风险分类管理目标包括( )。

36.银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

35.人民币贷款业务终止环节,客户身份识别要点有( )。

34.银行在为个人客户办理销户手续时应注意( )。

33.银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。