105.契约型基金与公司型基金的主要区别是()。Ⅰ.法律主体资格不同Ⅱ.投资者地位不同Ⅲ.基金运营依据不同Ⅳ.风险收益特征不同

37.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。()

36.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。()

35.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()

34.对于用虚假证件开立账户的,银行应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况向中国人民银行当地分支机构报告。()

33.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。()

32.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

31.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

30.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

29.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

28.金融机构登记客户身份信息的介质主要包括纸质介质、电子介质两类。()