103.基金从业人员在特定情形下可以对外披露或报告所在机构、客户或基金组合的信息,以下不属于此类情形的是()。

39.客户手持代理人证件可作为代理关系存在的依所之一。()

38.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。()

37.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。()

36.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。()

35.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()

34.对于用虚假证件开立账户的,银行应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况向中国人民银行当地分支机构报告。()

33.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。()

32.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

31.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

30.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()