98.以下可能给基金公司造成销售合规性风险的行为是()。

44.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

43.银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()

42.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

41.我行会计基础考试内容包括反洗钱业务管理内容。()

40.对同一客户不需重复联网核查的前提是确认公民身份信息未发生变化。()

39.客户手持代理人证件可作为代理关系存在的依所之一。()

38.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。()

37.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。()

36.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。()

35.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()