96.以下基金公司或从业人员行为中,符合客户至上原则的是()。

46.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。()

45.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

44.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

43.银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()

42.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

41.我行会计基础考试内容包括反洗钱业务管理内容。()

40.对同一客户不需重复联网核查的前提是确认公民身份信息未发生变化。()

39.客户手持代理人证件可作为代理关系存在的依所之一。()

38.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。()

37.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。()