94.关于金融机构的作用,以下表述正确的是()。Ⅰ.是金融市场中最重要的中介机构,是储蓄转化投资的重要渠道Ⅱ.在金融市场上充当资金的供给者 、需求者和中介人等多重角色Ⅲ.是金融市场上主要直接的资金供给者Ⅳ.作为机构投资者在金融市场具有支配性作用

48.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

47.联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。()

46.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。()

45.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

44.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

43.银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()

42.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

41.我行会计基础考试内容包括反洗钱业务管理内容。()

40.对同一客户不需重复联网核查的前提是确认公民身份信息未发生变化。()

39.客户手持代理人证件可作为代理关系存在的依所之一。()