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48.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()
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47.联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。()
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46.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。()
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45.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()
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