91.负责按照不同类别私募基金的特点,制定投资者风险识别能力和承担能力问卷及风险揭示书的内容与格式指引的机构是()。

51.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。()

50.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。()

49.反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都不可缺少。()

48.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

47.联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。()

46.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。()

45.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

44.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

43.银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()

42.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()