85.关于开放式基金份额登记的事宜,以下表述错误的是()。

57.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

56.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()

55.客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

54.反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()

53.反洗钱宣传应区分对象不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。()

52.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。()

51.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。()

50.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。()

49.反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都不可缺少。()

48.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()