80.基金管理人内部控制的原则不包括()。

62.客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。()

61.对公人民币存款业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。()

60.银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()

59.自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()

58.银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

57.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

56.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()

55.客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

54.反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()

53.反洗钱宣传应区分对象不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。()