73.以下符合基金公司内部控制目标的是()。

69.金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()

68.反洗钱调查只能采取现场调查。()

67.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()

66.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处10万元以上20万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处1万元以上5万元以下的罚款。()

65.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。()

64.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。()

63.要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

62.客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。()

61.对公人民币存款业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。()

60.银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()