66.有些行为属于既违反道德又违反法律,有些行为虽然违反道德但是并不违反法律,也有些行为虽然违反法律但是不违法道德,这主要说明了()。

76.银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。()

75.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

74.金融机构只需对金额起点以上的业务进行确认代理关系。()

73.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()

72.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。()

71.在配合反洗钱调查过程中,金融机构相关人员可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,以便提供更有价值的情报。()

70.反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。()

69.金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()

68.反洗钱调查只能采取现场调查。()

67.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()