多选题
《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),本办法指的监控名单,包括:()
A
联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B
高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D
洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
答案解析
正确答案:ACD
解析:
题目要求确定监控名单的范围。答案是ACD。
A选项:联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单,这是国际公认的制裁名单,需要我国承认。
C选项:公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,这是国内权威部门发布的反恐怖名单。
D选项:洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单,这是指在工作中发现的其他潜在风险的名单。
B选项是高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单,并不在题目所列的监控名单范围内,因此被排除。
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