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农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
900
多选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易,应当根据风险情况,采取()、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

A
核实交易情况
B
重新核验身份
C
提高客户风险等级
D
延迟支付结算

答案解析

正确答案:ABD

解析:

题目解析 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易,应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份和延迟支付结算等必要的防范措施。选项 A、B 和 D 分别对应这些必要措施。
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