下列票据记载事项，原记载人可以更改的是（ ）。

以下业务产生凭证要永久保管的是（ ）。

查阅人对处理案件需取证时，可以（ ）。

销毁会计档案时，应由（ ）等部门组成的监销人员现场监销。

柜员临时离岗，且其工作台未在本人视线范围内的，做法错误的是（ ）。

因柜员操作失误需进行抹账操作，正确的做法是（ ）。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，（）和（）风险。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构在采用（ ）或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，识别并核实（ ）身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（ ）行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构和从事汇兑业务的机构应对（    ）金额的一次性交易开展客户尽职调查。