票据的大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由（ ）承担。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）,金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予（ ）在本金融机构（ ）风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当明确（）和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当设立（）或者（）牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），超出金融机构风险控制能力的，（）。

会计凭证按保管期限分为（）。

以下业务产生凭证要永久保管的是（ ）。

查阅人对处理案件需取证时，可以（ ）。

销毁会计档案时，应由（ ）等部门组成的监销人员现场监销。

柜员临时离岗，且其工作台未在本人视线范围内的，做法错误的是（ ）。

因柜员操作失误需进行抹账操作，正确的做法是（ ）。