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农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
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单选题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号),对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的(   )至少应进行一次复核。

A
一年内
B
二年内
C
三年内
D
五年内

答案解析

正确答案:C

解析:

题目要求知道对于首次建立业务关系的客户,金融机构在初次确定其风险等级后,多久至少应进行一次复核。根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号),答案是C,即三年内。金融机构需要定期复核客户的风险等级,对于首次建立业务关系的客户,至少在初次确定其风险等级后的三年内进行一次复核。
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