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根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》（黔农信办发〔2022〕101号），监管履职评价是中国银保监会对省联社（ ）、落实监管要求的综合评估，是中国银保监会进一步规范省联社履职行为、强化服务功能的重要抓手。
根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》（贵金办发〔2024〕51号），对于确属整改难度较大的问题，要制定整改方案、明确整改时限、建立整改台账，按（ ）报告整改进展。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），行社反洗钱监测分析中心收到提交的洗钱风险信息或自身发现的洗钱风险信息后，应（ ）。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），各行社相关业务部门或人员收到或发现洗钱风险信息后，（ ）将洗钱风险信息报送至本行社反洗钱监测分析中心。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），洗钱风险预警实行等级管理。根据影响程度不同，洗钱风险预警等级分为三级，其中（ ）是指明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，严重危害国家安全或者影响社会稳定，其他情节严重或者情况紧急的情形。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），各行社及相关工作人员（ ）对洗钱风险提示相关信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人透露相关信息。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），对于具有下列（ ）情形之一的客户，各行社可直接将 其洗钱风险等级确定为最高，无需逐一对照指标体系进行评级。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），（ ）向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级、对应的管控措施、划分指标体系等信息。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），贵州农信以客户为单位开展客户洗钱风险等级划分作，客户在多个行社被评定为不同洗钱风险等级的，（ ）划分等级为统一的有效等级。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），结合客户洗钱风险等级划分结果科学地对不同风险等级采取差异化的管理措施，对洗钱风险等级较高的客户应采取（ ）的风险控制措施，对洗钱风险等级较低的客户应采取（ ）的风险控制措施。
