根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（ ）。

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），案件防控工作中，下列哪一项属于应该要履行的案防职责（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），保管箱库安全管理中，各级机构现场处置人员难以处置异常情况的，保管箱库管理部门或保管箱库所属营业网点应及时向分管领导报告，协调相关部门共同处置。疑似案件的，处置人员应及时向（），并保护现场

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），声誉风险管理中，（）损坏行社声誉信息的，给予经济处罚、其他处理；情节较重或造成较重后果的，给予离岗学习至停职检查处理、警告至记大过处分；情节严重或造成严重后果的，给予免职至解除劳动合同处理、降级（职）至开除处分

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），保密管理中，未按规定（）各种口令、密码、密押、密钥的，严格问责处理

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），印章、重要空白凭证、有价单证丢失、被盗、损毁或丢失、被盗后，未按规定报告、采取补救措施的，应给予（）、其他处理

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列选项中，不属于不良资产诉讼违规行为的是（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），征信系统用户管理应遵循（）和“专人专用”原则，不得存在管理员用户和查询用户相互（）或公共用户等情形

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），信贷系统管理员遵循（）原则，设置岗位（角色）、人员及权限

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列哪一条款不属于办理担保贷款的违规行为（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列哪一项属于贷后管理中的违规行为（）