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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
754
多选题

涉诈资金大额取现可疑特征主要有()。

A
外地人、无业务往来或持非本地账户的客户,特别是年龄较小的客户,突然办理大额取现业务
B
资金转入账户后短时间内随即大额取现或顶额取现,时间间隔通常在1小时至12小时之间
C
账户历史交易记录较少或金额较小,短时间内分散转入或者突然转入大额资金
D
账户交易对手多、分散,非日常习惯性交易对手
E
对账户内资金用途表述含糊,经不起询问推敲,甚至有同行人员在一旁指点
F
预约取现时,账户内无相应资金

答案解析

正确答案:ACDEF
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

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