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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
754
多选题

客户申请对已设置限额的账户调高非柜面渠道限额的,营业网点还应综合考虑系统留存信息有效性和完整性、账户历史使用情况、变更情况以及账户的风险情况等,进行限额
调整。

A
账户近1年累计入金不超过100万元,日累计交易限额一般不应超过20万元
B
账户近1年累计入金不超过200万元,日累计交易限额一般不应超过40万元
C
账户近1年累计入金不超过500万元,日累计交易限额一般不应超过100万元
D
账户1年以上未发生主动动账交易的账户,日累计交 易限额一般不应超过5万元

答案解析

正确答案:ABCD
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

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单选题

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元。

单选题

Ⅰ类结算账户可通过()开立。

单选题

3.下列关于反电信网络诈骗的说法正确的是:()。

单选题

19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

单选题

17.《反电信网络诈骗法》第四十五条反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员有以下行为且构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单选题

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()类户。

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置等业务时,银行可上门或者由()凭合法的委托书等代理办理

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。

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