变更客户信息主证件或进行客户信息合并的，原证件下的账户信息应按规定同步变更至主证件下，客户原证件信息下的账户根据客户实际情况进行相应处理（）。

客户的洗钱风险等级由高到低依次分为（）等级。

客户持账户名称与客户有效证件姓名一致的不规范账户存款凭证到柜面办理账户销户，如客户忘记密码，应按照下列步骤操作（）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

金库款项应坚持日清日结，做到（ ）相符。

教育行政、市场监管、民政等有关部门和村民委员会、居民委员会，应当结合电信网络诈骗受害群体的分布等特征，加强对老年人、青少年等群体的宣传教育，增强反电信网络诈骗宣传教育的针对性、精准性，开展反电信网络诈骗宣传教育（）进家庭等活动。

加强型尽职调查方式包括（）。

机械锁钥匙坚持（ ）原则

机构内实体柜员间的现金调拨仅是现金实物的（ ），不涉及（ ）。

机构开账分为（）账两种方式。

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。