办理大额现金取款时，柜员可通过（）等方式，有效识别异常取现风险。

客户签发凭证，即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证，如（ ）等。

客户开户时，除提供有效身份证件外，还可提供( )等辅助身份证明材料之一的，设置的日累计交易限额一般不应超过5万元。

客户尽职调查应当遵循（）的原则。

客户尽职调查措施包括但不限于以下方面：

客户的洗钱风险等级由高到低依次分为（）等级。

客户持账户名称与客户有效证件姓名一致的不规范账户存款凭证到柜面办理账户销户，如客户忘记密码，应按照下列步骤操作（）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

金库款项应坚持日清日结，做到（ ）相符。

教育行政、市场监管、民政等有关部门和村民委员会、居民委员会，应当结合电信网络诈骗受害群体的分布等特征，加强对老年人、青少年等群体的宣传教育，增强反电信网络诈骗宣传教育的针对性、精准性，开展反电信网络诈骗宣传教育（）进家庭等活动。

加强型尽职调查方式包括（）。