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单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
单选题
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
单选题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
单选题
对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
单选题
代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
单选题
重要空白凭证作废是指对( )的重要空白凭证进行废止使用的过程。
单选题
重要空白凭证应实行专库(柜)存放,保管库房应具备( )等条件。
单选题
重要空白凭证应纳入( )管理。
单选题
重要空白凭证是( )
单选题
重要空白凭证根据用途可以分为哪几类( )
