相关题目
单选题
可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
单选题
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
单选题
金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
单选题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
单选题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
单选题
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
单选题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
单选题
对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
单选题
代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
