通过智慧柜员机渠道开立个人银行结算账户时，非柜面渠道日累计交易限额一般不应该超过（）。

财政部门零余额账户的性质为专用存款账户。。

办理上门收款业务应坚持双人收款原则，收款无误后可为客户提供双人签字的业务凭证。

办理批量代收业务的付款方，必须在农商行进行代收业务付款方签约。

ADNS永久保管的电子会计档案，应按月打印为纸质会计档案保管，其他电子会计档案不再打印保管。

2023年1月，省联社优化网络查控平台控制规则，优化后，支持有权机关通过网络查控平台对冻结后又变更户名的账户进行续冻、解冻、扣划操作。

《大额现金支取申请表》应载明用款单位名称、支取账号、金额、用途、经办人员、申请时间等内容，必须加盖公章或财务专用章。

洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。