潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额（）元，日累计交易笔数99笔，有效期限15个自然日

对假人民币纸币，应在假币的正面水印窗部位和背面的左边位置使用蓝色印油加盖“假币”戳记。

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

登记客户身份基本信息一般应通过业务系统进行，业务系统不能登记的，在有关业务凭证上登记。

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

当日错账冲正是对当日账务性交易处理差错进行冲账、补账、红蓝字调账等的业务处理模式。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

单位一户通不支持临时存款账户、单位存折户、同业存款账户，不支持配发单位结算卡。

单位协定存款最低存款额度为人民币10万元。

单位客户存在困难确实无法至开户网点申请调额的，开户网点可采取客户经理上门实地调查的方式开展尽职调查。尽职调查获取的材料，与单位账户资料一并保管。