批量代收付业务中，柜员收到委托客户提交的付款凭证及代收代付业务清单或电子文件核对无误后，将其款项转入（）。

对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告。

对私客户可在全省范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户变更）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。

对尚未预授权完成或预授权完成后但又进行了预授权完成撤销的业务，系统登记为“失败”

对客户持税收缴款书等缴款凭证，委托农商银行缴库的，营业机构应将经收的税款由纳税人结算账户转入或现金方式存入“待结算财政款项”科目下待报解预算收入相关内部户，及时至迟下一工作日日终前使用“6801汇兑往账”交易通过大额支付系统向人民银行国库汇缴。

对假人民币纸币，应在假币的正面水印窗部位和背面的左边位置使用蓝色印油加盖“假币”戳记。

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

登记客户身份基本信息一般应通过业务系统进行，业务系统不能登记的，在有关业务凭证上登记。

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。