列账待查的出纳错款，应及时查清处理，长款在系统中可挂账（ ），短款在系统中可挂账（ ）。

风险防控系统推送的实时预警和对客的准实时预警信息，风控员、核查员无需在系统中进行状态处理，但应定期或不定期关注预警信息，经分析存在风险的，按照相关规定移
交相关部门、人员处理。

非柜面渠道限额签约参数,法人机构设置的参数值可超过省联社设置的参数值。

反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。

反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理；坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范；坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利。

法人机构确需将辖内实物档案进行跨法人保管的，需线下提交跨法人保管档案的书面申请并经省联社审批同意.

对于中国银联、银行间市场清算所等发起的大小额支付来账，账号不存在或账号户名不符时自动挂账，系统不再进行即时退汇处理。

对于账户管理平台异常预警信息为“注销”“吊销”、对应客户账户状态为正常的对公客户，农商银行应对其开立的账户采取管控措施，不得继续为客户提供金融服务，并积极联系客户销户。

对于因上学、打工等原因与农商银行建立业务关系的异地客户，原则上应根据客户的实际居住情况，登记其学校、租住房的地址信息。

对于已发送的超级网银业务，规定时间内未收到人行返回的业务结果的，系统自动发起撤销，撤销成功的，系统自动冲正原账务。

对于一般风险等级的客户，应持续做好客户尽职调查工作，每年进行客户等级划分时，若发现异常交易情况，应及时调整客户洗钱风险等级，对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。