公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立（）系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损，完善涉案资金处置制度，及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人，符合国家有关救助条件的，有关方面依照规定给予救助。

会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。

会计档案管理系统管理的会计档案仅包括电子档案。

核心系统采用“逐笔计算、汇总入账”的方式，每日对客户账管理的客户存款、贷款、同业存款等逐户计提应计收贷款利息和应付存款利息。

核算码用途为标准内部户的每个机构最多可在该核算码开立五个账户，序号一般为000001开始。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设，推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享，加强涉诈用户信息交叉核验，建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。

柜员综合库箱可挂靠给出A级主管以外的柜员。

柜员解除证件超期客户账户控制的，柜面及非柜面渠道同步解除控制。

柜员间现金调剂时柜员间相互调拨现金的一种特殊方式，主要应用于营业日间现金管理员无法调拨影响柜员对外现金支付业务的情形。