个人信息处理者应当依照（）等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

借记卡交易明细簿无凭证印刷号码，不设置磁条，不设置密码，按册管理且不加盖任何印章，不作为重要空白凭证管理。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

机构开账时，仅营业日始新开账可以申请双人开账，机构日结后申请重新开账的，不能申请双人开账，只能由A级主管发起。

会计主管离开营业场所后必须立即将印章送达印章管理部门，上缴与接收双方当面检验印章无误后，按规定办理交接手续，分别在《业务用章（用具）保管使用登记簿》上登记；上缴手续办妥前，印章交出人可以中途办理其他事项。

会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。

会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。