“单一客户期间累计开户次数上限”参数值（）。

营业机构领用、使用或上缴个人名章无需登记《业务用章（用具）保管使用登记簿》。

营业机构柜面发现可疑币后，具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前，业
务人员一律不得使用“假币”概念。

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。

因长期借调、长期病假等原因离开工作岗位，期间安排其他人员顶替工作的，自返岗工作之日起重新计算轮岗期限。

因通过“0022涉案账户（电信诈骗）”控制某一账户的多张单位结算卡进入关注名单而导致该账户同步进入关注名单的，只有当该账户关联的所有单位结算卡均退出关注名单时，该账户才能退出关注名单。

因办理信贷业务需要而开立账户的，如开户前信贷尽职调查已涵盖账户尽职调查内容，可不再重复尽职调查，直接由相应调查人员出具调查意见。

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

已封装归档的会计凭证确需开封的，开封人员应立即制作会计凭证复印件，在复印件上登记会计凭证原件的开封时间、开封人员及保管使用人等信息后，置于原件的封装位置并重新封装。

移动式智慧柜员机日常保管由营业网点会计主管或指定专人负责，每次外出使用应经营业网点会计主管审批同意，同时指定专人操作设备。