柜员在办理会计印、押、证交接时，必须由支行行长负责监交。()

《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

《金融机构反洗钱规定》明确，下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的(),指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。

根据反洗钱有关规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为客户办理业务。

根据反洗钱有关规定，应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按()保存。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。