建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。()

被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请，收缴的假币，()交予持有人。

金融机构柜面发现假币后，应当由该金融机构()以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

根据反洗钱有关规定，如果客户为外国政要，为其开立账户时，应采取什么措施()

《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

《金融机构反洗钱规定》明确，下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。