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风险认证题库汇总
2,520
多选题

办理个人结算账户现金支取业务规定,正确的是()。

A
单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务不需要提供本人有效身份证件原件。
B
单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务须提供本人有效身份证件原件。代办单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取的,须同时提供存款人和代办人的有效身份证件原件,并留存存款人及代办人的身份证件复印件或者影印件。
C
对于单笔或者当日累计人民币20万元(含)以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,经办行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
D
有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他犯罪活动有关的,经办行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心,同时向中国人民银行当地分支机构报告。

答案解析

正确答案:BCD

相关知识点:

个人结算取现金,规定要记清

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