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风险认证题库汇总
2,520
多选题

对受益所有人的追溯,应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,其判断标准依次为()

A
直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的自然人
B
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C
公司的高级管理人员
D
企业法人或单位负责人
E
公益性汇款

答案解析

正确答案:ABCE

相关知识点:

受益所有人判断标准要点

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