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风险认证题库汇总
2,520
多选题

按照《齐鲁村镇银行反洗钱集中处理实施细则》以下属于营业机构职责的是()

A
负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作
B
可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线,负责配合做好协查工作。
C
做好可疑行为监测工作,一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统,增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性
D
负责系统自动提取可疑交易的报送工作

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

营业机构反洗钱相关职责

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