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CAF735679530000189771BC8A5F01D43
风险认证题库汇总
2,520
多选题

以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是()

A
提升客户风险等级
B
采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C
拒绝提供部分乃至全部业务关系
D
向当地相关金融监管部门报告

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

可疑交易报告后要采取多项措施

风险认证题库汇总

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