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风险认证题库汇总
2,520
多选题

关于办理对公账户业务时上门核实,以下说法正确的是()。

A
必须双人(一名客户经理、一名柜员)上门核实。
B
上门核实应核实开户单位的开户意愿、注册地址、通讯地址、经营场所、经营规模及业务背景等真实性。不是所有的上门核实都要求面签法人。不是所有的上门核实都需要审核开户证明文件原件。
C
上门核实应留存相关纸质资料及视频、音频、照片等电子资料。
D
上门核实的电子资料应能体现核实人员核实情况的关键过程;电子资料应由会计主管保管。电子资料应做好备份,并换人保管。

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

对公账户上门核实有多项要点

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