自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

1562.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识，识别（）是否为非居民企业。

1561.对新开机构账户开展尽职调查中，识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取（），识别控制人是否为非居民个人。

1560.对新开机构账户开展尽职调查中，金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认（）。

1559.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为（）。

1558.机构开立账户时，金融机构应当获取（），识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。

1557.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构正确的处理方法是（）。

1556.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

1555.金融机构应当在（）前对存量个人高净值账户依次完成有关尽职调查程序。

1554.金融机构应当于（）前选择有关方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

1553.对新开个人账户开展尽职调查中，金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认（）。