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账户管理考试题库
1,235
多选题

1310.对于金融机构的严重违规行为,有关金融主管部门可以采取的措施有()。

A
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B
取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D
依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关进行处理

答案解析

正确答案:ABC

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

相关知识点:

金融机构严重违规的处理措施

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