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账户管理考试题库
1,235
多选题

1306.下列账户中,无需开展尽职调查的有()。

A
由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户
B
由军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户
C
政策性银行为执行政府决定开立的账户
D
保险公司之间的补偿再保险合同

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

相关知识点:

无需尽职调查的特定账户类型

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