×
多选题
1305.上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户无需开展尽职调查，休眠账户是满足下列条件之一的账户（不包括年金合同）,这些条件包括（）。
A
过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
B
过去三个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜
C
过去六个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜
D
对于具有现金价值的保险合同，在过去六个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜
答案解析
正确答案：ACD
解析：
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
相关知识点：
无需尽职调查的休眠账户条件
相关题目
单选题
银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。
单选题
自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时，向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
单选题
存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：
单选题
存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户：
单选题
银行在银行结算账户的使用中，开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行的（）
单选题
银行在银行结算账户的开立中，违反规定为存款人多头开立银行结算账户的，（）
单选题
存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（）
单选题
根据人民币银行结算账户管理的有关规定，下列专用存款账户中，经过中国人民银行批准可以支取现金的有()
单选题
有下列哪种情况，存款人可以申请开立临时存款账户()
单选题
以下哪项应按照单位银行结算账户管理（）
